OFAC در بیانیه ای گفت که بسیاری از تحریم شدگان برای کمک به سایر

نهادهای تعیین شده در طفره رفتن از تحریم ها، خدمات یا معاملات را تسهیل کردند.

برایان ای. نلسون، معاون وزیر تروریسم و ​​اطلاعات مالی گفت:

«روسیه به طور فزاینده ای به مکانیسم های پرداخت جایگزین روی می آورد

تا تحریم های ایالات متحده را دور بزند و به تأمین مالی جنگ خود علیه اوکراین ادامه دهد.»

نلسون اضافه کرد

که خزانه داری به اختلال در شرکت هایی که موسسات مالی تحریم شده روسیه را قادر می سازند

دوباره به سیستم مالی جهانی متصل شوند، ادامه خواهد داد.

OFAC خاطرنشان کرد

که بسیاری از شرکت‌های رمزنگاری تحریمی با بانک‌های ممنوعه روسیه،

صرافی‌ها و بازارهای تاریک‌ نت با استفاده از رمزارز معامله کرده‌اند.

شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis در یک پست وبلاگی اعلام کرد

که اکثر نهادها و افراد تحریم شده از طریق خدماتی که ارائه می دهند به روسیه مرتبط هستند.

از میان شرکت‌های تحریم‌شده،

دو شرکت نشان داده‌اند که در دو سال گذشته،

انتقال ارزهای دیجیتال قابل توجهی را به گروه‌های تحریمی تسهیل کرده‌اند.

Chainalysis

با استناد به داده های زنجیره ای تأیید می کند که این دو شرکت شامل Netex24 و Bitpapa هستند.

بر اساس گزارش Chainalysis

نتکس 24 خدمات رمزنگاری غیرمجاز را برای بانک های روسیه

تحریمی تسهیل می کند (این گزارش به نقل از Tinkoff و Sberbank است).

از سوی دیگر،

Bitpapa یک پلتفرم مبادله ارز دیجیتال همتا به همتا (P2P) دارد که برای اتباع روسیه باز است.

مشخص نشده است که

آیا این پلتفرم P2P منحصر به جمعیت شناسی فوق الذکر است یا خیر.

بازارهای Darknet سهم بزرگی از خروجی های Netex24 و Bitpapa

به خدمات غیرقانونی را بر اساس Chainalysis تشکیل می دادند.

صرافی فلامک یک صرافی در شهر تورنتو کاناداست که با 20 سال سابقه کاری در عرصه تبدیل ارز های فیات و ارز های دیجیتال فعالیت می کند. شما میتوانید بر روی کلیک روی این متن آدرس مارا پیدا کرده و جهت تماس با کارشناسان فلامک با شماره تلفن  14168561234+ تماس حاصل فرمائید.