پادشاه کریپتو کانادایی دستگیر و متهم به کلاهبرداری 30 میلیون دلاری شد
1403-02-27
مقامات در کانادا آیدن پلترسکی را که خود را “شاه رمزها” می نامید، دستگیر کرده و او را به کلاهبرداری و پولشویی متهم کردند.
او با طرح سرمایه‌گذاری پانزی خود در ارزهای دیجیتال و ارزهای خارجی،
از 40 میلیون دلار کانادا (حدود 30 میلیون دلار) از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده است.
صرافی فلامک معامالت بی واسطه، هزینه کمتر، سرعت بیشتر
سقوط کریپتو کینگ
طبق اطلاعیه دیروز (چهارشنبه) کمیسیون اوراق بهادار انتاریو (OSC)
مقامات همراه با پلترسکی 25 ساله، کالین مورفی 27 ساله را نیز به کلاهبرداری متهم کرده اند.
دستگیری و اتهامات پس از 16 ماه تحقیقات مشترک توسط OSC و سرویس پلیس منطقه ای دورهام (DRPS) صورت گرفت.
این تحقیقات با نام پروژه سوان در بحبوحه پرونده ورشکستگی مرتبط
با طرح سرمایه گذاری که توجه رسانه ها را به خود جلب کرد، آغاز شد.
متن اطلاعیه این بود : «DRPS و OSC از سرمایه‌گذاران می‌خواهند که همیشه ثبت نام هر شخص
یا کسب‌وکاری را که سعی در فروش سرمایه‌گذاری یا ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری به آنها دارد، بررسی کنند.
در همین حال، پلترسکی در مقابل وثیقه 100000 دلار کانادا که توسط والدینش امضا شده بود، وثیقه دریافت کرده است.
با این حال، او باید پاسپورت خود را تسلیم می کرد و باید
از ارسال پست در مورد مسائل مالی در شبکه های اجتماعی خودداری کند.
همچنین به او دستور داده شد که با ارزهای دیجیتال معامله نکند.
یک زندگی مجلل با پول سرمایه گذاران
پلترسکی شروع به اجرای طرح سرمایه‌گذاری تحت شرکت خود، AP Private Equity Limited کرد و
حدود 40 میلیون دلار کانادا (حدود 30 میلیون دلار) از حدود 160 سرمایه‌گذار بین سال‌های 2021 تا 2022 دریافت کرد.
او قول داد که درآمد حاصل از آن را از طرف سرمایه‌گذاران در ارزهای دیجیتال و بازارهای فارکس سرمایه‌گذاری کند.
به گفته متولی ناظر بر پرونده ورشکستگی، پلترسکی تنها 2 درصد از عوایدی را
که از سرمایه گذاران جمع آوری کرده بود، سرمایه گذاری کرد و مابقی را اختلاس کرد
و حداقل 16 میلیون دلار کانادا برای خودروهای لوکس، سفرهای بین المللی و حتی اجاره عمارت کنار دریاچه هزینه کرد.
او همچنین یک پخش زنده کوتاه مدت بود و سبک زندگی مجلل خود را در شبکه های اجتماعی به نمایش گذاشت.
در طی فرآیند ورشکستگی، مدیران دو مک لارن، دو بی‌ام‌و و یک لامبورگینی توقیف کردند.
جالب اینجاست که پلترسکی نیز در دسامبر 2022 توسط پنج قربانی طرح ادعایی پانزی ربوده شد
و سپس در طول سه روز اسارت خود مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت.
پس از آزادی، او یک ویدئوی 12 دقیقه‌ای عذرخواهی در شبکه‌های اجتماعی از
سرمایه‌گذارانش منتشر کرد که بعداً وکیلش گفت که آن را اجبار کرده‌اند.
مقامات کانادایی قبلاً چهار نفر از عاملان ادعایی را که در ربودن پلترسکی دخیل بودند دستگیر کرده و آنها را متهم کرده بودند.
صرافی فلامک
دیدگاهتان را بنویسید