بایننس با 4.4 میلیون دلار جریمه در کانادا به دلیل عدم رعایت قوانین پولشویی محکوم شد
1403-02-20
ناظر جرائم مالی کانادا جریمه ای معادل 4.4 میلیون دلار از بایننس به دلیل نقص در رعایت قوانین وضع کرد که به مشکلات نظارتی صرافی ارزهای دیجیتال افزود.
مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی و گزارش‌های مالی کانادا روز پنج‌شنبه به دلیل
عدم رعایت قوانین مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم، جریمه اداری ۶ میلیون دلاری کانادایی را برای بایننس اعمال کرد.
رگولاتور، معروف به Fintrac، تخلفات اداری از جمله عدم ثبت نام به عنوان کسب و کار خدمات پولی خارجی
و گزارش نکردن تراکنش‌های ارز مجازی بزرگ به مبلغ 10000 دلار کانادا یا بیشتر را در طول یک تراکنش به همراه اطلاعات تجویز شده پیدا کرد.
صرافی فلامک معامالت بی واسطه، هزینه کمتر، سرعت بیشتر
بایننس که قبلاً در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده بود، سال گذشته متهم به حداکثر رساندن
سود در مقابل محافظت از کاربران شد و متعهد شد که یک پلتفرم امن و قابل اعتماد ارائه کند.
بایننس نوامبر گذشته به نقض الزامات ضد پولشویی ایالات متحده اعتراف کرد و
با پرداخت 4.3 میلیارد دلار جریمه موافقت کرد. این صرافی همچنین با اتهامات مدنی در یک دادخواست SEC مواجه است.
در اوایل این ماه، Fintrac جریمه ای 9.19 میلیون دلاری را برای بانک تورنتو-دومینیون،
یکی از بزرگترین وام دهندگان این کشور، به دلیل عدم رعایت موارد مرتبط با نظارت و گزارش مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، اعمال کرد.
این بانک همچنان در حال مذاکره با مقامات ایالات متحده در مورد تحقیقات نظارتی و اجرای قانون در مورد انطباق این بانک با قوانین ضد پولشویی آمریکا است.
بر اساس قانون درآمدهای حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم کانادا،
مجازات‌های اداری برای تشویق تغییر در رفتار کسب‌وکارها صادر می‌شود و هدف آن مجازات نیست.
صرافی فلامک
دیدگاهتان را بنویسید